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山东丽鹏股份有限公司关于第四届监事会第二十三次会议抉择的布告
2019-05-26 23:12:21

  证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份布告编号:2019-50

  山东丽鹏股份有限公司

  关于第四届监事会第二十三次会议抉择的布告

  本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2019年5月23日下午17:00江苏姑苏姑苏区姑苏平江华府精品酒店以现场与通讯结合方法举行,会议告诉已于2019年5月20日经过专人送达、电子邮件等方法送达给整体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席高远掌管。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

  经与会监事仔细审议,本次会议审议经过并构成抉择如下:

  一、审议经过《关于公司契合非公开发行股票条件的计划》

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》以及《上市公司非公开发行股票施行细则》等相关法令、法规和标准性文件的规则,公司董事会仔细对照上市公司非公开发行股票的资历和条件,对公司的实践运营状况及相关事项进行了自查,以为公司契合非公开发行股票的有关规则,具有非公开发行股票的条件和资历。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  本计划需要提交股东大会审议。

  二、审议经过《关于公司非公开发行股票计划的计划》

  1、发行股票的品种和面值

  本次非公开发行股票品种为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  2、发行方法和发行时刻

  本次发行选用向特定方针非公开发行的方法,公司将在中国证监会核准后批文有用期内择机发行。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  3、发行价格和定价准则

  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90%(定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量)。

  本次非公开发行股票的终究发行价格将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准批文后,依照《上市公司非公开发行股票施行细则》等相关规则,依据竞价成果由公司董事会与保荐组织(主承销商)洽谈而定。

  如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项,前述发行底价将进行相应调整。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  4、发行数量

  本次非公开发行股票的发行数量=征集资金总额发行价格,一起依据证监会《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求》规则,本次非公开发行股票数量不超越发行前公司总股本的20%,即不超越175,485,493股,并以中国证监会终究核准发行的股票数量为准。若公司股票在本次发行董事会抉择布告日至发行日期间发作送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发作变化的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

  终究发行股份数量由股东大会授权董事会依据实践认购状况与本次发行的保荐组织(主承销商)洽谈确认。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  5、发行方针和认购方法

  本次非公开发行的发行方针为不超越10名契合中国证监会规则条件的特定方针,包含证券出资基金办理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、稳妥组织出资者、合格境外组织出资者、其他境内法人出资者和自然人等契合相关法令法规规则的特定方针,本次发行的特定方针均以现金认购。

  证券出资基金办理公司以其办理的2只以上基金认购的,视为一个发行方针;信托出资公司作为发行方针的,只能以自有资金认购。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  6、征集资金用处

  本次非公开发行征集资金总额(含发行费用)不超越48,000万元,扣除发行费用后的征集资金净额将用于出资以下项目:

  单位:万元

  ■

  在本次非公开发行征集资金到位之前,公司将依据项目进展的实践状况以自有资金先行投入,并在征集资金到位后予以置换。若本次征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金总额,公司将依据实践征集资金数额,依照项意图轻重缓急等状况调整,并终究抉择征集资金投入的优先次序及各项意图详细出资额,征集资金不足部分由公司以自有资金处理。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  7、限售期

  本次非公开发行方针认购的股票自本次非公开发行股票完毕之日起十二个月内不得转让,锁定时完毕后,将依照中国证监会及深圳证券买卖所的相关规则实行。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  8、上市地址

  本次非公开发行的股票将在深圳证券买卖所上市买卖。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  9、本次非公开发行前结存未分配利润的组织

  本次非公开发行股票完成后,为统筹新老股东的利益,由公司新老股东依照本次非公开发行股票完成后的持股份额同享本次发行前的结存未分配利润。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  10、本次非公开发行股票请求的有用期

  本次非公开发行股票抉择自股东大会经过之日起12个月内有用,但假如公司已在该期洪荒魔帝限内获得中国证监会对本次买卖的核准文件,则该授权有用期主动延伸至中国证监会核准文件有用期到期之日。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  上述计划需要提交公司股东大会审议并经中国证监会核准后方可施行,并终究以中国证监会核准的计划为准。

  三、审议经过《关于山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案的计划》

  监事会以为:公司非公开发行股票预案契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行办理办法》和《上市公司非公开发行股票施行细则》等法令法规及标准性文件的有关规则,契合公司实践状况,预案的施行能将进一步增强公司本钱实力、进步继续融资才能,改进财政状况。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  本计划需要提交股东大会审议。

  四、审议经过《关于前次征集资金运用状况陈述的计划》

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  本计划需要提交股东大会审议。

  五、审议经过《关于山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈述的计划》

  监事会以为:公司拟定的《非公开发行股票征集山东丽鹏股份有限公司关于第四届监事会第二十三次会议抉择的布告资金运用可行性剖析陈述》契合《山东丽鹏股份有限公司关于第四届监事会第二十三次会议抉择的布告中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行办理办法》和《上市公司非公开发行股票施行细则》等有关法令、法规的规则,契合公司本身的发展战略和实践状况,非公开发行股票征集资金运用是必要的和可行的。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  本计划需要提交股东大会审议。

 山东丽鹏股份有限公司关于第四届监事会第二十三次会议抉择的布告 六、审议经过《关于公司非公开发行股票摊薄即期报答及添补办法的计划》

  监事会以为:公司依据本次非公开发行计划,编制的非公开发行股票摊薄即期报答及添补办法,能必定程度上保证中小出资者利益。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  本计划需要提交股东大会审议。

  七、审议经过《关于公司董事、高档办理人员、控股股东及实践操控人关于非公开发行股票摊薄即期报答采纳添补办法的许诺的计划》

  监事会以为:公司董事、高档办理人员及公司控股股东、实践操控人对公司添补即期报答办法可以得到实在实行作出许诺。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  本计划需要提交股东大会审议。

  八、审议经过《关于新任董事2019年方针薪酬计划的计划》

  依据公司2018年的成绩,经研讨,新任董事2019年度的方针薪酬计划如下:

  ■

  该计划需提交股东大会审议。

  表决成果:3票拥护,0票对立,无弃权票。

  特此布告。

  山东丽鹏股份有限公司监事会

  2019年5月24日

(责任编辑:DF506)

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